2020年4月26日，安徽長城軍工股份有限公司在公司五樓會議室召開了第三屆董事會第十四次會議，會議由董事長王本河主持，副董事長蔣宗明，董事何勇、張勝、張兆忠、羅少卿，獨立董事馮順山、汪大聯、程昔武出席了會議。同日，公司召開了第三屆監事會第十四次會議，會議由監事會主席常兆春先生主持，監事徐曉軍、吳海峰、儲潔印、王煒、羅有坤、黃萬德出席了會議。公司高級管理人員以及相關部門領導列席了上述會議，保薦機構東海證券股份有限公司保薦代表人見證了此次會議。

董事會審議通過了《關于長城軍工2019年年度報告及報告摘要的議案》等23項議案，獨立董事就相關事項發表了獨立意見。公司于2020年4月28日在上海證券交易所發布了2019年年度報告、利潤分配方案和2020年第一季度報告等公告文件。

會上，王本河董事長系統回顧總結了2019年度董事會所做的工作，并對2020年重點工作安排提出新的要求，公司董事會將秉持對全體股東高度負責的原則，緊跟行業發展趨勢，搶抓新機遇，迎接新挑戰，堅持科學決策，精準施策，強化風險防控，格盡職守，持續鞏固公司行業地位，提升綜合競爭力，合力推進公司治理與業務運營協同發展，再上新臺階。

“莫道浮云終蔽日，嚴冬過盡綻春蕾”。新的一年，公司面臨的發展形勢更加嚴峻復雜，特別是受新冠肺炎疫情影響，不確定因素增多，完成全年目標任務將更加艱巨。無論外部形勢如何變化，長城軍工董事會都將始終堅定發展信心，在廣大股東及社會各界支持下，帶領全體職工開拓創新、銳意進取，以更加寬闊的視野，更加創新的理念，更加科學的方法，化危為機、解困紓難，全力開創公司高質量發展新局面。

監事會審議通過了《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》等14項議案。

本次董事會、監事會召開符合相關法律法規和《公司章程》規定。大會以“現場+通訊”的方式進行，與會董事、監事對所有議案逐一進行了審議和表決，各項議案全部通過，會議圓滿落幕。