長城軍工召開2019年第一次臨時(shí)股東大會
發(fā)布日期: 2019-01-08
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本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司聘請北京天元律師事務(wù)所見證大會召開并出具《法律意見書》。大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
會上，公司董事會及管理層代表對提交大會審議的《關(guān)于選舉第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》《關(guān)于修訂<擔(dān)保管理制度>的議案》《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》分別進(jìn)行了詳細(xì)說明，與會股東代表對4項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了審議表決，經(jīng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，4項(xiàng)議案全部通過。大會選舉程昔武先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
公司董事長王本河在總結(jié)講話時(shí)指出，新年新氣象，新年新作為，2019年，長城軍工將深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，不忘興企初心，牢記強(qiáng)軍使命，上下一心，砥礪前行，持續(xù)深化企業(yè)改革，不斷開創(chuàng)公司高質(zhì)量發(fā)展新局面，為股東和社會創(chuàng)造更大的價(jià)值。
會后，公司董事會嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)管理規(guī)定，及時(shí)對大會決議進(jìn)行了公告。（長城軍工）
